Formation Conformité fiscale Compliance Officer

Réf. : CN 9908
Durée : 1 journée
Tarif : 1200,00  HT

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

  • Appréhender les interactions entre le blanchiment de capitaux et la fraude
  • Comprendre le fonctionnement des paradis fiscaux
  • Comprendre les mécanismes mises en place par les sociétés
  • Délimiter la frontière entre la fraude et l’optimisation fiscale à travers des cas pratiques
  •  Savoir documenter et justifier des décisions vis-à-vis du superviseur

Contenu de la formation

  1. La fraude fiscale dans son ensemble (T)
    • La définition de fraude fiscale et son coût pour la société
    • Les paradis fiscaux
    • Les institutions chargées de la lutte contre la fraude fiscale
    • L’apport de l’Intelligence Artificielle pour lutter contre la fraude fiscale
  2. Le cadre normatif (T)
      • Le cadre international
      • Le cadre européen
      • Le cadre normatif français
  3. Les techniques utilisées (T)
    • par les personnes physiques
    • par les personnes morales
    • Les crypto-monnaies et les risques associés
  4. Le plan d’actions à mettre en place (A)
    • Les différents de contrôle à mettre en œuvre
    • Echelle des risques de non-conformité fiscale
    • Cartographie des risques
    • Création d’un logigramme
    • Rédaction des procédures et processus
    • Formation
    • Recrutement
  5. Evolution
    • Les évolutions en matière de réglementation
    • Les infractions réprimant les cybermenaces
    • Les infractions informatiques et classiques
  6.  Bilan & Evaluation des acquis
    • Evaluation des connaissances via QCM.
    • Un support de cour format dématérialisé est remis au stagiaire en début de session ainsi qu’un cahier d’exercices.

Autres formation en Réglementation bancaire 

Public

  • Risk Manager,Auditeur (interne ou externe),
  • RCCI -RCSI
  • AML / KYC Officer, Auditeur (interne ou externe),Contrôleur interne
  • Compliance officer ,

Pré-requis

  • Personnes ayant à minima  3 ans d’expérience en banque finance .

Méthodes pédagogiques

La méthode Pédagogique se fonde sur les axes suivants :

  • Cour magistrale (T)
  • Atelier pratique (A)
  • Un support de cour format dématérialisé est remis au stagiaire en fin d’atelier via lien sécurisé de téléchargement

Profil  Intervenant :

Julien Briot  : Expert en compliance est doté d’une expérience de plus de neuf années acquises dans différents secteurs d’activités (le financement de projets, l’énergie et le secteur bancaire), à l’international (France, Luxembourg, Maroc et Sénégal).  il rédige actuellement deux ouvrages, l’un portant sur l’apport de l’Intelligence Artificielle à la compliance et le second  portant sur la conformité fiscale .

Formation animée en présentiel et  ou distanciel

Réf. : CN 9908
Durée : 1 journée
Tarif : 1200,00  HT
Partager cette formation
Facebook
Twitter
LinkedIn

Demande de devis

*Sous réserve de maintien de la session
Session ouverte à partir de 3 participants

Prochaines sessions

30/01/2023
01/05/2023
31/07/2023
30/10/2023

*Sous réserve de maintien de la session
Session ouverte à partir de 3 participants

Nous contacter

Nouvelles formations

Dernières actualités

Nous suivre