A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Créé en 1990, Tracfin concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Service à compétence nationale rattachés aux ministères financiers, Tracfin participe à la protection de l’’économie nationale et a pour mission de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le dispositif français de lutte anti-blanchiment
Le rôle de Tracfin
La déclaration de soupçon
L’’analyse de critères de vigilance à travers l’’étude de quelques typologies de fraudes emblématiques
Réflexion sur les menaces nouvelles susceptibles de mobiliser les professionnels
Responsables opérationnels. Responsables de la conformité. Responsables de la sécurité financière. Responsables des contrôles permanents et périodiques. Correspondants Tracfin
La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.
Vous souhaitez une formation sur-mesure ou vous disposez d’un cahier des charges ?
Nous contacter*Sous réserve de maintien de la session
Sessions inter entreprises ouvertes à partir de 3 participants
Intra : base tarifaire pour un groupe de 3 personnes
DNDA
Siege Social : 26 Av de Tourville 75007 Paris
Agence : 128 rue Chanzy 59298 Hellemmes
Tél : 01 85 09 69 75
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