Journée d’actualité sur la criminalité financière

Réf. : DN-32440
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Lutte contre la criminalité financière : comment faire face aux nouvelles menaces ?

Mardi 23 juin 2016 – Hôtel Marriott Champs-Élysées – Paris

La lutte contre la criminalité financière et organisée est devenue un sujet majeur pour les acteurs de l’industrie financière. Le poids que représentent les obligations de conformité avec les lois, directives, réglementations nationales et internationales (parfois en contradiction) peut être interprété en termes de coût : coût de la veille réglementaire, coût de l’organisation à mettre en place (pour se mettre en conformité, pour former, pour contrôler), coût lié aux sanctions…
Mais ces obligations de conformité peuvent également être perçues comme une source d’opportunité pour l’entreprise : choix stratégiques, remise en cause organisationnelle (revue des processus…), élévation du niveau de culture de la compliance, avantages concurrentiels durables, image auprès du public…

L’objectif de cette journée d’actualité est de cristalliser les avancées sur les méthodes, outils et organisation de lutte contre la criminalité financière, sous forme de retours d’expérience sur des cas concrets rencontrés dans l’industrie financière :

  • Maîtriser les évolutions réglementaires en matière de LAB, de lutte contre la FT, la fraude fiscale, la corruption…
  • Comprendre les impacts en termes d’organisation de lutte contre la criminalité
  • Appréhender l’importance croissante de la lutte contre la cybercriminalité
  • Connaître les derniers dispositifs de lutte contre la criminalité financière
  • Maîtriser les problématiques liées aux procédures de NYC.

Télécharger le programme complet de la journée d’actualité et le bulletin d’inscription.

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Méthodes pédagogiques

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