Formation lutte anti-blanchiment (Tracfin)

Réf. : DN-32627
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

  • Maîtriser le dispositif français de lutte anti-blanchiment et ses implications en terme d’’obligations et de protection des professionnels concernés.
  • Connaître le rôle de Tracfin. Savoir faire une déclaration de soupçon.
  • Identifier des critères de vigilance à travers quelques typologies de fraude emblématiques.

Contenu de la formation

Créé en 1990, Tracfin concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Service à compétence nationale rattachés aux ministères financiers, Tracfin participe à la protection de l’’économie nationale et a pour mission de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le dispositif français de lutte anti-blanchiment

  • Les acteurs et régulateurs concernés
  • Normes internationales à l’origine du dispositif français (40+9 recommandations du GAFI, directive 2006/70/CE)
  • La réglementation française, présentation des principaux articles du CMF (articles L561-1 et suivant/articles R561-1 et suivant, portée de l’’ordonnance du 30 janvier 2009)

Le rôle de Tracfin

  • Origine du service
  • Fonctionnement du service
  • Bilan d’’activité du service
  • Coopération de la cellule de renseignement avec les administrations partenaires et les cellules de renseignement financier

La déclaration de soupçon

  • Portée juridique
  • Opportunité de faire une déclaration de soupçon par l’analyse de risque
  • Atelier : comment remplir le formulaire de déclaration de soupçon et rédiger une bonne analyse
  • Conséquences de la déclaration de soupçon

L’’analyse de critères de vigilance à travers l’’étude de quelques typologies de fraudes emblématiques

Réflexion sur les menaces nouvelles susceptibles de mobiliser les professionnels

 

Public

Responsables opérationnels. Responsables de la conformité. Responsables de la sécurité financière. Responsables des contrôles permanents et périodiques. Correspondants Tracfin

Pré-requis

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

Réf. : DN-32627
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT
Partager cette formation
Facebook
Twitter
LinkedIn

Demande de devis

*Sous réserve de maintien de la session
Session ouverte à partir de 3 participants
Format Paris - Lille
Durée 2 jours
Prix 1890 € HT
Demande de devis
Format Dans vos locaux ou à distance
Durée 2 jours
Prix Nous contacter
Demande de devis

Vous souhaitez une formation sur-mesure ou vous disposez d’un cahier des charges ?

Nous contacter

Prochaines sessions

16/12/2023
31/01/2024
15/05/2024
04/07/2024

*Sous réserve de maintien de la session
Sessions inter entreprises ouvertes à partir de 3 participants
Intra : base tarifaire pour un groupe de 3 personnes

Nouvelles formations

Dernières actualités

Nous contacter

Nous suivre