Formation risques des moyens de paiement

Réf. : DN-32541
Durée : 1 journée
Tarif : 990,00  HT

Toutes nos formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

  • Connaître les risques des moyens de paiement ainsi que les obligations des professionnels y afférents.
  • Traduire de manière concrète la mise en oeuvre de dispositions juridiques en des politiques de gestion des risques via des outils, cartographies, risk assesment et procédures.

Contenu de la formation

La maîtrise des risques des moyens de paiement est naturellement une dimension importante dans une relation d’affaires mais elle prend un caractère encore plus aigu alors que trop souvent les échanges se seront faits à distance. Dans cette maîtrise du paiement, chacune des parties, l’acheteur comme le vendeur, à ses appréhensions. Les instruments et techniques de paiement sont étroitement liés.

Panorama des moyens de paiement

  • Évolutions, statistiques, tendances
  • Les moyens de paiement électronique : virement, carte bancaire, prélèvement,…
  • Les moyens de paiement physiques circulants (réglementation) : chèque, TC, BAO, espèces,…

Quels sont les moyens de paiement présentant des risques particulièrement élevés ?

  • Le virement (définition, régime juridique, SWIFT, le règlement 1781/2006 sur le donneur d’ordre)
  • Le chèque (utilisation frauduleuse, statistiques, nombreux exemples, circuits de fraude et de détournement), règles du système EIC
  • Le traveller chèque
  • Les billets à ordre, les lettres de change, le crédit documentaire

Comment se protéger contre les risques des moyens de paiement ?

  • Protection opérationnelle et juridique contre les risques (ingénierie juridique et contractuelle)
  • Obligations et responsabilités des acteurs du secteur bancaire et financier
  • Focus sur le chèque: les textes applicables + le règlement CRBF 2002-01 et sa révision
  • Les risques lies aux nouvelles technologies (web banking)

 

Public

Responsables back office moyens de paiement, Responsables conformité,  Responsables et analystes LAB/CFT, Déontologues. Responsables sécurité financière, Département juridique, Auditeurs

Pré-requis

Pas de prérequis

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

Réf. : DN-32541
Durée : 1 journée
Tarif : 990,00  HT
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*Sous réserve de maintien de la session
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Format Paris - Lille
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