Formation lutte contre la cybercriminalité

Préalable :La convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe utilise le terme cybercriminalité pour faire référence aux délits allant de toute activité criminelle portant atteinte aux données, au non-respect des droits d’auteur. Le manuel des Nations Unies sur la prévention et la répression de la criminalité liée à l’informatique inclut la fraude, la contrefaçon et l’accès non autorisé dans sa définition de la cybercriminalité. Dans le domaine bancaire et financier, la cybercriminalité est de plus en plus importante et il est important de connaître les risques pour mieux anticiper et lutter contre la cybercriminalité.  

Introduction

• Définition de la cybercriminalité
• Typologie des cybermenaces
• Tendances en matière de fraudes financières internes et externes
• Analyse des cyberfraudes (les modes opératoires)

Législation et risques numériques

• Les évolutions en matière de réglementation
• Les infractions réprimant les cybermenaces
• Les infractions informatiques et classiques

Les acteurs de la lutte contre la cybercriminalité

• Les services de police spécialisés
  • OCLTIC, OCRGDF, IRCGN.
• Tracfin
• AMF
• Douanes
• Agence de confiscation des avoirs criminels
• La coopération du secteur public privé (GIE cartes bancaires)

Le traitement judiciaire des cyberfraudes financières

• Déposer plainte
• Traitement et orientation de la procédure
• Les acteurs judiciaires (parquet, instruction, juridictions spécialisées éco fi et interrégionales spécialisées)

Bilan & Evaluation des acquis

• Evaluation des connaissances via QCM.
• Un support de cour format dématérialisé est remis au stagiaire en début de session

Autres formation en Réglementation bancaire 

• Contrôle effectué par les autorités de contrôle
• Les apport de l’IA à la compliance
• Conformité Fiscale Compliance Officer
• Lutte contre la corruption 
• Know your custumer