Formation lutte contre la corruption

Réf. : DN-34804
Durée : 1 journée
Tarif : 1200,00 € HT

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

  • Identifier les missions et domaines d’investigation de l’ACPR.
  • Maîtriser le périmètre de ses obligations de formalisation, formation et commercialisation.
  • Rédiger les procédures et processus adaptés.

Contenu de la formation

Le contrôle ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ) (T)+(A)
  • La notification d’un contrôle ACPR
  • Comment se préparer au contrôle de ses pièces ?
  • Comment appréhender le contrôle sur place ?
  • Contribuer à l’élaboration du rapport de contrôle
  • Comment gérer les suites du contrôle ?
Le contrôle AMF (autorité des marché financiers) (T)+(A)
  •  La notification d’un contrôle AMF
  • Comment se préparer au contrôle de ses pièces ?
  • Comment appréhender le contrôle sur place ?
  • Contribuer à l’élaboration du rapport de contrôle
  • Comment gérer les suites du contrôle ?
Le contrôle de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ) (T)+(A)
  •  La notification d’un contrôle CNIL
  • Comment se préparer au contrôle de ses pièces ?
  • Comment appréhender le contrôle sur place ?
  • Contribuer à l’élaboration du rapport de contrôle
  • Comment gérer les suites du contrôle ?
Le contrôle AFA (agence française anticorruption) (T)+(A)
  • La notification d’un contrôle AFA
  • Comment se préparer au contrôle de ses pièces ?
  • Comment appréhender le contrôle sur place ?
  • Contribuer à l’élaboration du rapport de contrôle
  • Comment gérer les suites du contrôle ?
Bilan & Evaluation des acquis
  • Evaluation des connaissances via QCM.
  • Un support de cour format dématérialisé est remis au stagiaire en début de session

Autres formation en Réglementation bancaire 

Public

  • Risk Manager,Auditeur (interne ou externe),
  • RCCI -RCSI
  • AML / KYC Officer, Auditeur (interne ou externe),Contrôleur interne
  • Compliance officer ,

Pré-requis

  • Personnes ayant à minima  3 ans d’expérience en banque finance .

Méthodes pédagogiques

La méthode Pédagogique se fonde sur les axes suivants :

  • Cour magistrale (T)
  • Atelier pratique (A)
  • Un support de cour format dématérialisé est remis au stagiaire en fin d’atelier via lien sécurisé de téléchargement

Profil  Intervenant :

Julien Briot  : Expert en compliance est doté d’une expérience de plus de neuf années acquises dans différents secteurs d’activités (le financement de projets, l’énergie et le secteur bancaire), à l’international (France, Luxembourg, Maroc et Sénégal).  il rédige actuellement deux ouvrages, l’un portant sur l’apport de l’Intelligence Artificielle à la compliance et le second  portant sur la conformité fiscale .

Formation animée en présentiel et  ou distanciel

Réf. : DN-34804
Durée : 1 journée
Tarif : 1200,00 € HT
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*Sous réserve de maintien de la session
Session ouverte à partir de 3 participants
Format Paris - Lille
Durée 1 journée
Prix 1200 € HT
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Format Dans vos locaux ou à distance
Durée 1 journée
Prix Nous contacter
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Prochaines sessions

05/06/2024
06/09/2024
23/10/2024
11/12/2024

*Sous réserve de maintien de la session
Sessions inter entreprises ouvertes à partir de 3 participants
Intra : base tarifaire pour un groupe de 3 personnes

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