Formation Conformité fiscale Compliance Officer

1. La fraude fiscale dans son ensemble (T)

   • La définition de fraude fiscale et son coût pour la société
   • Les paradis fiscaux
   • Les institutions chargées de la lutte contre la fraude fiscale
   • L’apport de l’Intelligence Artificielle pour lutter contre la fraude fiscale

2. Le cadre normatif (T)

   • • Le cadre international
     • Le cadre européen
     • Le cadre normatif français

3. Les techniques utilisées (T)

   • par les personnes physiques
   • par les personnes morales
   • Les crypto-monnaies et les risques associés

4. Le plan d’actions à mettre en place (A)

   • Les différents de contrôle à mettre en œuvre
   • Echelle des risques de non-conformité fiscale
   • Cartographie des risques
   • Création d’un logigramme
   • Rédaction des procédures et processus
   • Formation
   • Recrutement

5. Evolution

   • Les évolutions en matière de réglementation
   • Les infractions réprimant les cybermenaces
   • Les infractions informatiques et classiques
6.  Bilan & Evaluation des acquis
   • Evaluation des connaissances via QCM.
   • Un support de cour format dématérialisé est remis au stagiaire en début de session ainsi qu’un cahier d’exercices.

Autres formation en Réglementation bancaire 

• Contrôle effectué par les autorités de contrôle
• Les apports de l’IA à la compliance
• Conformité Fiscale Compliance Officer
• Lutte contre la corruption 
• Know your custumer